ONPASSIVE: संगठित अपराध और धन शोधन के लिए आपराधिक आरोपित

ONPASSIVE: गैंग लॉन्डरिंग पर है

जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, ONPASSIVE कई कंपनियों से मिलकर बना है, प्रत्येक का अलग स्वामित्व है, विभिन्न देशों में। आज हम दुबई, संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी – ONPASSIVE Technologies LLC पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। यह कंपनी 23 नवंबर 2021 को स्थापित की गई थी, और इसे एकल व्यक्ति कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो पूरी तरह से श्री मोहम्मद कमाल अनवर मोहम्मद के स्वामित्व और नियंत्रण में है, जिन्हें अधिकांश ONPASSIVE संस्थापकों द्वारा बस मोहम्मद कमाल, श्री कमाल, इंजीनियर कमाल, या न्यूक्लियर इंजीनियर कमाल के रूप में जाना जाता है।

ONPASSIVE टेक्नोलॉजीज LLC वह कंपनी है जिसके साथ सभी सहयोगी समझौतों पर ONPASSIVE के संस्थापकों और सहयोगियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ONPASSIVE का यह विभाग, दुबई में, बिक्री को सुविधाजनक बनाने, कमीशन की गणना करने और भुगतान करने, और ONPASSIVE पारिस्थितिकी तंत्र (OES) और O-Connect उत्पादों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था।

ONPASSIVE टेक्नोलॉजीज LLC ने O-Connect के लॉन्च के दिन, 1 सितंबर 2023 से, मौजूदा संस्थापकों, नए सहयोगियों और O-Connect के छोटे "रिटेल" ग्राहकों से सभी भुगतान एकत्र किए। उन्होंने सभी वॉलेट्स का प्रबंधन किया, जो बिक्री, कमीशन और कमीशन भुगतान को ट्रैक करने के लिए जिम्मेदार थे।

ONPASSIVE के लगातार भुगतान समस्याएँ

यदि आप याद करें, तो ONPASSIVE के साथ एफिलिएट खातों और O-Connect को सक्रिय करने के लिए भुगतान लेने में कई समस्याएँ थीं। इन समस्याओं के कारण ONPASSIVE O-Connect को 75% समय से अधिक बेचने में असमर्थ रहा जब O-Connect वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध था। इस समय, ONPASSIVE को भुगतान प्रोसेसरों के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान की सुविधा प्रदान कर रहे थे। पर्दे के पीछे, श्री कमल की टीमों ने दुनिया भर में नए शेल कंपनियों की स्थापना की ताकि वे क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान प्राप्त करना जारी रख सकें। ये शेल कंपनियाँ बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में रहेंगी - अक्सर केवल कुछ दिनों के लिए - इससे पहले कि उन्हें बैंकों द्वारा पकड़ा जाए और भुगतान कार्डों की प्रक्रिया फिर से निलंबित हो जाए।

अब हम इन समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर सकते हैं। 24 अक्टूबर 2023 को, ONPASSIVE द्वारा O-Connect की बिक्री शुरू करने के 54 दिन बाद, यूएई के केंद्रीय बैंक की वित्तीय जांच इकाई ("FIU") ने ONPASSIVE टेक्नोलॉजीज LLC की सभी कंपनियों पर प्रभाव डालने वाला एक फ्रीजिंग आदेश जारी किया। इस आदेश के परिणामस्वरूप ONPASSIVE के बैंकों और भुगतान प्रोसेसर्स ने तुरंत ONPASSIVE के लिए किसी भी लेनदेन को प्रोसेस करना बंद कर दिया, और ONPASSIVE को पहले से एकत्रित किसी भी धन तक पहुंचने से रोक दिया।

जब FIU ने फ्रीजिंग आदेश जारी किया, श्री कमल, श्री अशरफ "ऐश" मुफरेह, और ONPASSIVE के अन्य कार्यकारी और कर्मचारी पहले ही उपरोक्त शेल कंपनियों की स्थापना शुरू कर चुके थे। ये नई कंपनियाँ, जो UAE के बाहर स्थित थीं, UAE के FIU फ्रीजिंग आदेश के अधीन नहीं थीं, जिसका अर्थ था कि कंपनी फाउंडर्स से भुगतान स्वीकार करना जारी रख सकी।

हमें पता चला है कि उन देशों में जहां ONPASSIVE ने ये शेल कंपनियां स्थापित की थीं, वहां के नियामक संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों में वित्तीय नियामकों के साथ काम कर रहे थे और कर रहे हैं जहां ONPASSIVE ने कानूनी संस्थाएं स्थापित की थीं।

श्री कमल और ओनपासिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी के लिए आपराधिक आरोप

धन के संदिग्ध प्रबंधन के परिणामस्वरूप, 5 नवंबर 2023 को, O-Connect के व्यावसायिक लॉन्च के 66 दिन बाद, दुबई पुलिस के साथ एक आपराधिक रिपोर्ट दर्ज की गई। श्री कमल और सभी ONPASSIVE टेक्नोलॉजीज LLC कंपनियों और संचालन विभागों पर संगठित आपराधिक समूह के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप लगाया गया।

जबकि 2024 में जांच जारी थी, श्री कमल और श्री मुफरेह ने कई सार्वजनिक उपस्थितियाँ दीं जहाँ उन्होंने दावा किया कि वे केवल भुगतान प्रोसेसर के साथ भुगतान की मात्रा के कारण समस्याओं का सामना कर रहे थे। जबकि श्री कमल और श्री मुफरेह दोनों आरोपों से अवगत थे, उन्होंने ONPASSIVE के संस्थापकों और जनता से यह छिपाए रखा कि वास्तव में क्या ONPASSIVE को नए O-Connect सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान स्वीकार करने से रोक रहा था, और वे कमीशन का भुगतान करने में असमर्थ क्यों थे जो संस्थापकों द्वारा अर्जित किए गए थे।

"योजित प्रवासन" या संगठित आपराधिक धन शोधन?

जून 2024 के अंत में तेजी से आगे बढ़ते हुए, जब ONPASSIVE की सार्वजनिक वेबसाइट, ONPASSIVE पारिस्थितिकी तंत्र, और O-Connect को अचानक एक कथित "योजना बनाई गई माइग्रेशन" के लिए बंद कर दिया गया। "योजना बनाई गई माइग्रेशन" के समय, संस्थापकों को बताया गया कि कंपनी अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) से संक्रमण कर रही है, और यह माइग्रेशन थोड़े समय में पूरा हो जाएगा। स्पष्ट रूप से, यह "योजना बनाई गई माइग्रेशन" योजनाबद्ध नहीं थी, और यह सुचारू रूप से नहीं हुई है। (प्रकाशन के समय तक, सेवाओं का माइग्रेशन और पुनर्स्थापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है - 225 दिन और गिनती जारी है।)

"योजना बनाई गई प्रवासन" की शुरुआत के लगभग दो सप्ताह बाद, श्री मुफरेह ONPASSIVE 360 पर दिखाई दिए और दावा किया, "एक और स्तर की तीव्रता और चुनौतियाँ थीं, और मैं इसके लिए बहुत, बहुत आभारी हूँ। इसने हमें नेविगेट करने के लिए दबाव डाला, आप जानते हैं, मैं कहूंगा, दीर्घकालिक के लिए अधिक स्थिर और टिकाऊ समाधान।" पर्दे के पीछे, श्री कमल और उनकी टीम पहले ही दुबई से मिस्र की सुरक्षा के लिए भाग चुके थे; श्री मुफरेह पहले ही भारत में शेष टीम से मिल चुके थे, और उन्होंने पहले ही ONPASSIVE को संचालित करने की अनुमति देने वाले डेटाबेस और स्रोत कोड को "पुनर्प्राप्त" करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसी अवधि के दौरान, श्री मुफरेह ने दावा किया कि उन्होंने पूर्ण नियंत्रण वापस ले लिया है और "कुछ समय पहले" उन्होंने तय किया था कि वे मूल बातें वापस लौट रहे हैं, और यह संकेत दिया कि "योजना बनाई गई प्रवासन" ONPASSIVE को श्री मुफरेह के नियंत्रण में मूल बातें वापस लौटने में सक्षम बनाएगा। जैसे ही, श्री मुफरेह ने ONPASSIVE के भुगतान करने वाले संस्थापकों और ग्राहकों के साथ ईमानदार होने में विफल रहे। श्री मुफरेह को सब कुछ पता था।

वास्तविकता श्री मुफरेह द्वारा चित्रित की गई तुलना में कहीं अधिक निराशाजनक थी। "योजना बनाई गई प्रवास" से केवल कुछ दिन पहले, 24 जून 2024 को, दुबई पुलिस की आपराधिक जांच की सामान्य निदेशालय और दुबई के धन शोधन निवारण विभाग ने आधिकारिक रूप से श्री कमल और ONPASSIVE Technologies LLC की सभी शाखाओं पर आपराधिक धन शोधन का आरोप लगाया। इसके परिणामस्वरूप श्री कमल के व्यक्तिगत और ONPASSIVE Technologies LLC के सभी बैंक खातों, निवेशों, सुरक्षित जमा बॉक्सों और जमा राशि को पूरी तरह से जब्त कर लिया गया। इस आदेश से पहले, सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया था लेकिन 24 जून 2024 तक दुबई पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया।

जप्ती के केवल कुछ दिन बाद, श्री कमल और उन ONPASSIVE कर्मचारियों ने जो श्री कमल का समर्थन कर रहे थे, दुबई से मिस्र के लिए भाग गए। हमें स्थिति की जानकारी रखने वालों द्वारा बताया गया है कि श्री कमल ने पहले ही सभी संपत्तियों की जप्ती की तैयारी में कुछ संपत्तियों को मिस्र में स्थानांतरित कर दिया था। जैसा कि हमने पहले लिखा है, श्री मुफरेह पहले ही ONPASSIVE को OnFusion ब्रांड के तहत फिर से लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, और जप्ती के कुछ हफ्तों के भीतर उन्होंने पहले ही कानूनी रूप से OnFusion का दुबई व्यापार लाइसेंस स्थापित कर लिया था।

लेकिन यह केवल श्री कमल और ओनपासिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी है, है ना? गलत!

दुबई में कानूनी मुद्दों के अलावा, हम विशेष रूप से यह खुलासा कर सकते हैं कि दुनिया भर में ONPASSIVE और प्रतिभागियों को लक्षित करते हुए अतिरिक्त चल रही आपराधिक जांचें हैं।

उन लोगों से मिली जानकारी के आधार पर जो सीधे शामिल हैं, ओएनपासिव के खिलाफ कई एजेंसियों द्वारा वैश्विक स्तर पर चल रही आपराधिक जांचें हैं। इनमें से कुछ जांचें 2021 में शुरू हुई थीं, और कुछ हाल ही में दो महीने पहले शुरू हुई हैं। जबकि हमारे पास अतिरिक्त विवरण हैं, हम वर्तमान में उन जांचों के पूरे दायरे को प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन हम निम्नलिखित जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकट कर सकते हैं।

अपराध जांच व्यापक हैं, और केवल ONPASSIVE कंपनियों को ही लक्षित नहीं कर रही हैं; वे वर्तमान और पूर्व ONPASSIVE कॉर्पोरेट अधिकारियों, कार्यकारी और कर्मचारियों को भी लक्षित कर रही हैं। आरोपों में साजिश, धोखाधड़ी, धन शोधन, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड को गलत साबित करना, और वायर धोखाधड़ी शामिल होने की संभावना है।

वर्तमान में जांचकर्ताओं द्वारा लक्षित किए जा रहे हैं ONPASSIVE अवसर के प्रमुख प्रमोटर (“संस्थापक”); सभी नाम जो अधिकांश ONPASSIVE प्रतिभागियों के लिए उनके व्यापकता के कारण पहचानने योग्य होंगे। कई देश वर्तमान में प्रमुख संस्थापकों की इन कार्रवाइयों की जांच कर रहे हैं। इन संस्थापकों के खिलाफ संभावित आरोपों में आपराधिक साजिश, वायर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी करने की योजना, धन शोधन, कर चोरी, दस्तावेजों को गलत साबित करना, और सरकार को धोखा देने के इरादे से दस्तावेजों को गलत साबित करना शामिल हैं।

हमें यह भी बताया गया है कि श्री मुफरेह, श्री कमल और लक्षित ओएनपासिव प्रमोटरों के करीब कई लोग कानून प्रवर्तन को जानकारी प्रदान कर रहे हैं ताकि इन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाने और अभियोजन में मदद मिल सके। हमें बताया गया है कि इनमें से कुछ व्यक्तियों ने व्यापक जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग प्रदान की है, जो जांचकर्ताओं द्वारा पहले से उजागर की गई जानकारी की पुष्टि करने में मदद कर रही है।

ऑनफ्यूजन के रूप में फिर से लॉन्च करना: यह ऐसा समाधान नहीं है जैसा लगता है

जब श्री मुफरेह और उनकी टीम ONPASSIVE को OnFusion के रूप में फिर से लॉन्च करने की योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये मौजूदा और संभावित नए आरोप केवल "अवसर" को फिर से लॉन्च करने के किसी भी प्रयास को बाधित करते रहेंगे। श्री मुफरेह और उनकी पत्नी, श्रीमती अस्माहान मुफरेह, पहले से ही एक नागरिक मुकदमे में शामिल हैं जो उनके खिलाफ और ONPASSIVE LLC (ONPASSIVE का संयुक्त राज्य अमेरिका संचालन) के खिलाफ संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा लाया गया है। यदि श्री या श्रीमती मुफरेह पर आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं, तो यह OnFusion के किसी भी लॉन्च को रोक देगा। यदि ONPASSIVE के किसी भी प्रमुख प्रचारकों पर, जो अब OnFusion को "कंपनी" के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं, आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं, तो यह OnFusion के अवसर को भी नुकसान पहुंचाएगा।

कितने आपराधिक आरोपों की आवश्यकता होगी उन संस्थापकों के लिए जिन्होंने अपने सुनहरे दिन के लिए सात साल तक इंतजार किया है, ताकि वे अंततः इस कथित आपराधिक सिंडिकेट से हार मान लें? केवल समय ही बताएगा।